Predstavlјanje Smernice za uspostavlјanje jedinstvene metodologije izrade izveštaja i praćenja predmeta pranja novca i finansira
01.07.2019 - 01.07.2019 (od 10:00 do 14:00)
Privredna komora Srbije - SALA I
Udruženje finansijskih institucija
Типологије прања новца, које је израдио стручни тим формиран од стране председника Координационог тела за спречавање прања новца и финансирања тероризма, представљају директан одговор на процењене ризике државе и састоје се од препознавање типолошких понашања и појава препознатих у кривичним делима високог степена претњи од прања новца, али и метода и техника карактеристичних за деловање организованих криминалних група. Смернице за успостављање јединствене методологије израде извештаја и праћења предмета прања новца и финансирања тероризма уређују податке које је потребно водити ради процене анализе ефикасности и делотворности система са једне стране, а са друге стране податке које је потребно водити за предмете прањa новца и финансирања тероризма, од настајања сумње у ове појаве па до коначне одлуке суда. Циљ представљања је да се унапреде оперативна знања представника финансијског и нефинансијског сектора, као и других релевантних учесника пре свега обвезника Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма. Смернице и типологије ће представити чланови Координационог тела за спречавање прања новца и финансирања тероризма.
